为促进宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年非公开发行A股股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2020年12月1日召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

调整前：

“七、募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过210,000.00万元（含210,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

现调整为：

“七、募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过200,500.00万元（含200,500.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”

除上述内容调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

二、本次非公开发行股票预案修订情况的说明

修订后的具体内容详见2020年12月2日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。

根据公司2020年9月17日召开的2020年第一次临时股东大会授权，本次调整非公开发行股票方案及预案修订无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日